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关于召开平顶山银行2018年度股东大会的通知

各位股东:
       根据本行股东大会议事规则,经本行第四届董事会第一次会议研究,拟定于2019年3月31日(星期日)上午9时30分在本行综合办公楼(平顶山市湛河区姚电大道7号)五楼会议室召开平顶山银行2018年度股东大会。
        一、会议议程
       (一)听取《平顶山银保监分局2018年对本行监管意见及本行整改情况的报告》;
       (二)听取《平顶山银行2018年关联交易专项报告》;
       (三)审议《平顶山银行董事会2018年工作报告》;
       (四)审议《平顶山银行监事会2018年工作报告》;
       (五)审议《平顶山银行2018年预算执行情况报告》;
       (六)审议《平顶山银行2018年利润分配方案》;
       (七)审议《平顶山银行2019年预算方案》;
       (八)审议《平顶山银行2019年资产购置、处置和核销事项》的议案;
       (九)审议《修改平顶山银行章程》的议案;
       (十)审议《接受徐金武辞去平顶山银行第四届董事会执行董事职务》的议案;
       (十一)审议《选举范大路为平顶山银行第四届董事会执行董事》的议案;
       (十二)审议《选举王洪亮为平顶山银行第四届董事会执行董事》的议案;
       (十三)审议《平顶山银行董事、监事薪酬制度》的议案;
       (十四)审议《平顶山银行董事会议事规则》的议案;
       (十五)审议《平顶山银行限制股权质押比例达到或超过50%股东的表决权有关事项》的议案。
        二、会议要求
       (一)企业法人股东法定代表人亲自出席的,需持法定代表人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件参加会议;企业法人股东委托代理人出席的,需持加盖该企业法人公章和经法定代表人签章的《授权委托书》(附件1)、营业执照副本复印件、受托人身份证原件及复印件参加会议(凡复印件,均需加盖公司公章)。
      (二)自然人股东亲自出席的,应持本人身份证原件和复印件参加会议;自然人股东委托他人出席的,受托人需持委托人身份证复印件及经委托人签字的《授权委托书》(附件2)、受托人身份证原件和复印件参加会议。
      (三)请各股东于2019年3月31日上午9时前到达会场,并按要求交验以上证件,经会务人员验证后入场,按指定位置就坐。
      (四)股东委托代理人出席会议的,每名股东限委托1名人员出席。
        三、其他事项
        请各股东于2019年3月18日下午6时前将会议回执(企业法人股东见附件3、自然人股东见附件4)送达至本行董事会办公室。
 
        联系人:平顶山银行董事会办公室
                       王小冰(15037522216) 刘伟(15038883799)
       电话:0375-2905303   0375-2956682
       地址:平顶山市湛河区姚电大道7号
       本行股东如需了解本次股东大会的具体内容和有关情况,请与本行联系人联系。
 
 

                      平顶山银行股份有限公司董事会
                           二〇一九年三月十一日
 

 

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